FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA - PERSONA FÍSICA

Para completar la debida diligencia como cliente comprador o vendedor, se requiere:

1.     Copia de cédula de ambas caras o copia de pasaporte en caso de ser extranjero.

2.     Justificación legal de ingresos. Documentos sobre fuente de ingresos:

• Si es asalariado, carta de trabajo expedida por su empleador y estados de cuenta mínimo de los últimos 3 meses.
• Si trabaja por cuenta propia, última declaración a la Dirección de Impuestos Internos, que corresponda al país en que residió en el último año; además de comunicación que explique la naturaleza de sus actividades. Si no presenta impuestos, debe presentar documentos que avalen sus fondos de compra, ejemplo: estados de cuenta de los últimos 6 meses.
• Para propietarios de negocios: documentos que comprueben la legitimidad de propiedad y que documento que explique la naturaleza del negocio, ejemplo: copia de Registro mercantil y Certificación de RNC al día.

3.     Copia digital de contrato firmado por las partes (venta o alquiler) y copia de aval de la emisión de pagos (transferencias, cheques, depósitos).

Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico, asegurando siempre que sean legibles. El formulario de Conozca su Cliente deberá estar firmado tanto por el cliente como por el asesor inmobiliario a cargo de la gestión.

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA - PERSONA JURÍDICA

Para completar la debida diligencia como persona jurídica, se requiere:

1.     Completar el formulario de debida diligencia persona jurídica.

2.     Completar un formulario de debida diligencia persona física por cada representante de la empresa.

3.     Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte del representante legal de la empresa. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte de los accionistas que tengan de 20% en adelante en participación de acciones.

4.     Documentos constitutivos de la empresa:

• Registro mercantil vigente.
• Acta de asamblea que designa al representante firmante de la empresa.
• Estatutos sociales debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
• Certificación de RNC vigente.
• Estados financieros del último año fiscal o Declaración Jurada de ingresos del último año, o certificación bancaria a nombre de la empresa.

5.     Copia de título de propiedad o en su defecto copia de contrato de compra de terreno firmado y notariado. Permisos de MOPC para construir en ese terreno. NOTA: estos dos puntos solo aplican para captaciones de proyectos.

Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico, asegurando siempre que sean legibles. El formulario de Conozca su Cliente deberá estar firmado tanto por el cliente como por el asesor inmobiliario a cargo de la gestión